Um hacker israelense, conhecido como “O Analista”, é suspeito de estar envolvido em um esquema de fraude de investimentos de grande escala. Ehud Tenenbaum, 46 anos, detentor de cidadania israelense e polonesa, foi preso em uma aeroporto na Polônia, menos de dois meses atrás, por solicitação da polícia holandesa. Ele está sendo mantido em prisão preventiva, sob a suspeita de ter desempenhado um papel fundamental em uma operação de fraude de investimentos que envolveu pelo menos dezenas de milhões de euros.
De acordo com uma declaração emitida pela polícia holandesa na quarta-feira passada, Tenenbaum era uma figura-chave em uma rede internacional suspeita de realizar fraude de investimentos em larga escala. A organização supostamente utilizou anúncios fraudulentos para atrair centenas de pessoas na Holanda e na Bélgica a realizar investimentos arriscados. A rede incluiu vários supostos fraudulentadores de vários países. Entre outras táticas, eles utilizaram anúncios que falsificavam a aparência de celebridades holandesas e belgas convidando ao investimento em uma plataforma. A polícia holandesa informou que os anúncios criaram a impressão de que as celebridades estavam promovendo as plataformas de investimento ou haviam obtido grandes lucros através delas. Na realidade, seus nomes e fotografias foram utilizados sem permissão.
Entre as celebridades cujas imagens foram supostamente utilizadas sem permissão para a campanha estão a atriz e cantora Chantal Janzen, o jornalista holandês Eva Jinek, os apresentadores de televisão Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder e Wilfred Genee, e o produtor de televisão John de Mol, criador de formatos como “Big Brother” e “The Voice”. As fotografias dessas celebridades apareceram em anúncios nas plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, X e TikTok.
De acordo com o Ministério Público da Bélgica e as autoridades holandesas, mais de 200 vítimas belgas e holandesas foram defraudadas de pelo menos dezenas de milhões de euros. O jornal holandês De Telegraaf informou que a polícia anunciou na quarta-feira que a organização criminosa internacional por trás da fraude de investimento havia sido desmantelada em uma operação especial conhecida como Operação Sol de Inverno. As pessoas que a dirigiam supostamente roubaram mais de 100 milhões de euros.
Os procuradores suspeitam que Tenenbaum ocupava uma posição fundamental dentro da organização e ajudou a facilitar a fraude. “O principal suspeito tinha conhecimento específico e expertise que significou que a organização não poderia ser desmantelada por um longo tempo”, disse a polícia. De acordo com relatórios nos meios de comunicação holandeses, a rede de fraude de investimento internacional operou cerca de 20 centros de ligação que empregavam mais de 700 “trabalhadores” que se passavam por conselheiros financeiros. Cada centro de ligação visava vítimas em diferentes países.
A polícia belga prendeu cinco dos supostos funcionários em 7 e 10 de julho. Três suspeitos foram presos na Chipre, um na Bélgica e um na Grécia. De acordo com o Ministério Público da Bélgica, os suspeitos eram dois cidadãos belgas e três cidadãos holandeses entre 27 e 45 anos. Eles são suspeitos de fraude, lavagem de dinheiro e participação em uma organização criminosa. Eles supostamente dirigiram a operação de fraude da Chipre. A prisão dos suspeitos foi realizada como parte de uma operação policial internacional em larga escala envolvendo a polícia da Chipre, a polícia holandesa, a Europol e a polícia dos bases militares britânicas na Chipre.
📖 Perspectiva Bíblica
“Não se enganem; Deus não se engana; pois o que um homem planta, isso ele também colherá.” (Gálatas 6:7)
Fonte original: Notorious Israeli hacker suspected in massive investment fraud — Israel Hayom
